ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS, KHOV, Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) nadležni organi doneli su smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika nad kojima vrše nadzor.

U pitanju su Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, Poreska uprava i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (Sektor tržišne inspekcije).

Tekstove smernica možete preuzeti u nastavku:

• Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS 2018
• Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti KHOV 2018
• Smernice za procenu rizika od PN/FT za priređivače posebnih igara na sreću u igračnicama 2018
• Smernice za procenu rizika od PN/FT za ovlašćene menjače 2018
• Smernice za procenu rizika od PN/FT za posrednike u prometu nepokretnosti 2018
• Smernice za procenu rizika od PNFT računovođe revizori i faktoring 2018

Izvor: Vebsajt Uprava za sprečavanje pranja novca, 22.02.2018.
Naslov: Redakcija