KOMISIJA ZA HOV: Novi indikatori za prepoznavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava za sprečavanje pranja novca usvojila je nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma za računovođe, revizore, brokersko-dilerska društva, ovlašćene banke i posrednike u prodaji i zakupu nepokretnosti.

Obveznici su dužni da primenjuju ove liste indikatora počev od 1. oktobra 2015. godine.

Liste indikatora možete pogledati ovde.

Takođe, Uprava za sprečavanje pranja novca donela je 11. septembra 2015. godine Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za posrednike u prodaji i zakupu nepokretnosti, računovođe i revizore kao i za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke.

Obveznici su dužni da se upoznaju sa sadržinom Preporuka kako bi svoje poslovanje prilagodili utvrđenom stanju u ovim oblastima finansijskog sistema. Preporuke možete preuzeti ovde.